河南遠中裝備制造股份有限公司董事會決議

    河南遠中裝備制造股份有限公司第一屆董事會三次會議于2017年6月16日在總公司會議室召開。

   本次董事會會議于2017年6月6日以口頭通知全體董事到會參加會議（公司董事均在公司上班），符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。本次董事會會議已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定通知全體董事到會參加會議。董事會確認本次會議已依照公司章程之有關規定有效通知。

   應出席本次董事會會議的董事人數為5人，實際到會人數為5人，列席會議3人董事會的召開符合本公司章程的有關規定。參加會議的董事在人數與資格等方面符合《中華人民共和國公司法》及公司合同章程的規定，會議有效。

   會議由公司宋 巖先生主持。本次董事會會議的議題是2017年至2020年工作綱要。經討論并審議本次董事會會議議題，與會董事一致同意做出如下決議：

經過討論以舉手表決方式，以5票贊成，0票反對，通過了河南遠中裝備制造股份有限公司2017年-2020年工作綱要的決議具體內容有以下幾點：

一、同意公司在四版掛牌后，公司轉變經營思路由生產經營型轉變為生產經營與資本運作相結合的經營模式。

二、同意公司結構規劃與科技進步的工作方針。

三、同意2017-2020年各項工作經濟目標。

四、通過了公司財務與資本運作中資金的幾種解決途徑及方案。

五、通過了武陟工廠建設與投資規劃。

六、通過了關于人力資源方面引進高端技術人才及員工薪酬按照總額比例提升的方案。

 本次董事會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。（付工作綱要）

簽署：

出席會議的董事簽名：

董事長：           

董事：                     董事：               

董事：                     董事：               

                                 河南遠中裝備制造股份有限公司                              

                                     2017年6月16日